הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 - החלק הנותר

בהצעת החוק כך מוצע, בין השאר, לתקן את הגדרת המונח "תאגיד בנקאי" תאגיד בנקאי מוגדר כיום בסעיף 1 כמי שהוגדר ככזה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 (להלן - חוק הבנקאות (רישוי)) וכן כתאגיד עזר כהגדרתו באותו חוק, שהואגד בישראל "חבר בורסה" מוגדר באותו סעיף כמי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי כפי שעולה מהגדרות אלה, חבר בורסה שהוא תאגיד עזר בנקאי, כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), נחשב לתאגיד בנקאי בהתאם להגדרות החוק, ולפיכך אין הוא נחשב לחבר בורסה לענין החוק כתוצאה מכך, על חבר בורסה שהוא תאגיד עזר בנקאי יחולו ההוראות לפי החוק החלות על תאגידים בנקאיים, כגון - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001 (להלן - הצו הבנקאי) ולא ההוראות החלות לפי החוק על חברי בורסה, כגון - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס"ב-2001 עם זאת, אופי פעילותם של חברי בורסה שהם תאגידי עזר בנקאיים הוא כזה, שיש 749