חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 22), התשע"ז-2017

שלוש חברות כרטיסי האשראי שפעלו עד לאחרונה בשוק הסליקה, נחשבות כ"תאגיד בנקאי", כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לצורך תחולת צו איסור הלבנת הון עליהן. בשל התיקון שנקבע בחוק הבנקאות (רישוי)(תיקון מס' 18), התשע"א-2011, שאיפשר הענקת רישיון סליקה גם לגוף שאינו "תאגיד בנקאי", נקבע כי גוף שניתן לו רישיון סליקה כאמור, ייחשב גם הוא כ"תאגיד בנקאי" לעניין תחולת הוראות צו איסור הלבנת הון החלות על תאגידים בנקאיים.